Kontantforbuddet og håndtering af kontanter

Spil grænse - 36133

I gennem det seneste årti er holdningerne til at kontanter alene anvendes af personer i ond tro, af kriminelle, udlændinge eller at det er betaling for sort arbejde. I det offentlige tankesæt præget af medierne er mange under mistanke i de forskellige erhverv. Det er vel en slags racisme overfor forskellige erhvervsgrupper i Danmark. I henhold til Hvidvaskloven er det derfor svært for den del af erhvervslivet der håndterer kontanter, såsom:. Såsnart man kommer i banken med flere og flere kontanter begynder banken at reagere, og det er ikke ualmindeligt at banken opsiger kunder med store kontantindbetalinger. Vi kender flere som har indbetalinger i kontant for millioner pr. En kunde vi har er på sin fjerde bank, som allerede har ringet og bedt om et møde. Forklaringen på dette ligger i Hvidvaskloven, der blandt andet har til hensigt at forhindre sorte penge på markedet. Hvidvaskloven tilsiger at man skal kende formålet med enhver transaktion, kunderne og udenlandske partnere, kontraktforhold og registrering m.

Hvem er omfattet af hvidvaskloven?

Alene abonnent? Har du et avisabonnement alligevel mangler brugernavn og adgangskode? Opret særpræg. Har du et avisabonnement, men mangler login? Brug for hjælp?

Mest læste

Betænkningstid om offentligt hasardspil i turneringsform Betænkningstid nr. Forside Til bund Forrige Følgende 8. Udvalgets overvejelser og forslag 8. Indledning Udvalget om Hasardspil har fået til opgave at overveje, om den nugældende afgrænsning af begrebet hasard er hensigtsmæssig, eller om der er foranledning til i et vist omfang at lovliggøre visse former for spil, der i dag anses for hasardspil, herunder navnlig poker. Udvalget skal således bedømme, om der er visse typer af spil, som ikke længere bør eksistere strafbare, og om der i givet fald bør knyttes særlige betingelser indtil afviklingen af sådanne spil. Udvalget har endvidere fået til opgave at rejse en egnet model til lovliggørelse af de pågældende spil, hvis udvalget finder, at visse typer af spil — eventuelt under visse betingelser — hjulbør undtages fra det strafbare område.

29 30 31 32 33 34 35

Leave a Reply

Your email address will not be published.